Kyle Daddio

Kyle Daddio est spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière et la réglementation des valeurs mobilières. L’expertise de Kyle comprend la conception et la mise en œuvre de programmes AML, KYC, de surveillance des échanges et de sanctions pour les institutions financières mondiales, y compris les banques, les courtiers, les conseillers en investissement, les fintechs, les processeurs de paiement et les entreprises de services monétaires.

Kyle est expérimenté dans l’évaluation des programmes de conformité en matière de criminalité financière, l’identification des lacunes et des questions réglementaires, et la fourniture de solutions significatives. Il assiste les institutions financières dans leurs efforts pour remédier à leurs programmes de LBC en raison de mesures d’exécution en attente et en réponse à des ordonnances par consentement. Il a été un expert de LBC et un agent de liaison auprès d’enquêteurs d’agences fédérales, étatiques et locales, telles que la Securities and Exchange Commission, la FINRA, la National Futures Association, la Commodity Futures Trading Commission, le Département du Trésor américain et le District sud de New York.

Avant d’intégrer Stout, il était directeur exécutif chez FTI Consulting. Il a occupé des postes de haut niveau en matière de lutte contre le blanchiment d’argent au sein du secteur et a commencé sa carrière au Federal Bureau of Investigation (FBI). Kyle a occupé le poste de directeur LBC chez Interactive Brokers LLC, l’une des plus grandes sociétés de commerce en ligne, où il était responsable de la supervision des programmes LBC, KYC, Sanctions et Trade Surveillance. Chez Interactive Brokers, il a été engagé à la suite d’une action d’application de la loi menée par plusieurs organismes de réglementation en tant que premier responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent, où il a développé et amélioré les programmes de lutte contre le blanchiment d’argent, de sanctions et de surveillance des échanges, notamment en améliorant les politiques et les procédures, en mettant en œuvre des solutions technologiques, en mettant en place la structure organisationnelle du personnel, en développant une formation spécifique à la lutte contre le blanchiment d’argent et tous les aspects de l’opérationnalisation d’un programme de conformité en matière de criminalité financière.

Kyle a commencé sa carrière au FBI dans la division de lutte contre le terrorisme, où il a travaillé sur des enquêtes internationales et représenté le FBI au sein de la Joint Terrorism Task Force (JTTF) à New York et de la National Cyber Investigative Joint Task Force (NCIJTF). Il a passé du temps au Moyen-Orient en tant que membre de la Joint Interagency Task Force, qui fait partie de l’U.S. Joint Special Operations Command, ainsi qu’à Guantanamo Bay en tant que membre de la High Value Detainee Prosecution Task Force du FBI. Il a reçu la Joint Civilian Service Commendation Medal du ministère de la Défense pour son service à l’étranger.