Enquêtes

L’équipe d’experts judiciaires indépendants de Stout comprend des comptables, des professionnels de l’évaluation et des spécialistes de la finance.

Les enquêtes sur les suspicions de fraude, les irrégularités en matière d'information financière et les problèmes de conformité réglementaire représentent un risque important pour les entreprises et les particuliers, indépendamment de la découverte d'une faute réelle.

Le coût, l’interruption des activités et l’impact sur le moral et la réputation peuvent créer des difficultés importantes pour une entreprise, et les pénalités liées aux constatations réelles de fraude, d’erreurs et d’irrégularités peuvent être dévastatrices.

C'est pourquoi la sophistication et l'expérience des enquêteurs judiciaires sont primordiales pour obtenir le meilleur résultat possible au cours d'une enquête.

Experts légistes indépendants de Stout

Notre équipe est composée de comptables qualifiés, de professionnels de l’évaluation et de spécialistes de la finance offrant une expertise inégalée dans un large éventail de disciplines judiciaires. Notre équipe de professionnels est certifiée, agréée et formée pour aider les clients à déconstruire des transactions financières complexes.

• Expertise dans les enquêtes sur les fraudes et les inconduites : Nous excellons dans l’identification, la documentation et la quantification des effets des fraudes, des inconduites et des irrégularités présumées.
• Compréhension approfondie des défis complexes : Notre équipe est rompue aux enquêtes internes des entreprises, aux contentieux commerciaux, aux actions réglementaires et aux poursuites pénales.
• Succès avéré dans des affaires à fort enjeu : Nous nous spécialisons dans les enquêtes très sensibles et complexes, en veillant à ce que nos analyses médico-légales résistent à l'examen des tribunaux, des autorités de réglementation, des avocats de la partie adverse et des experts.
• Accès rapide aux données essentielles : Nous localisons et évaluons rapidement les données financières et opérationnelles essentielles pour les questions en jeu.
• Aperçus qualitatifs des données : au-delà des chiffres, nous analysons les sources et les utilisations des données, les flux système et la pertinence contextuelle pour fournir des perspectives significatives alignées sur les enjeux spécifiques des cas.
• Efficacité avec les grands ensembles de données : Nous acquérons, organisons, analysons et établissons rapidement des rapports sur des données financières, opérationnelles, comptables et transactionnelles étendues, même lorsque les ensembles de données dépassent 200 téraoctets.
• Une expérience inégalée en matière de volume de données : Notre expérience des ensembles de données massives nous permet de traiter des cas où un volume considérable pourrait submerger d’autres entreprises, en fournissant un soutien efficace et efficient.

L'expérience approfondie de Stout

Nous avons été engagés par des sociétés et des agences gouvernementales pour effectuer des enquêtes judiciaires de grande envergure, complexes et délicates, notamment :

Enquêtes réglementaires et gouvernementales

• Enquêtes lancées par des organismes de réglementation gouvernementaux, tels que le ministère de la Justice, la SEC et les procureurs généraux des États
• Loi Lincoln et dénonciations

Enquêtes internes et de gouvernance d'entreprise

• Enquêtes initiées par la direction interne et les conseils d’administration
• Se défendre contre les actionnaires activistes

Enquêtes sur la criminalité financière et sur les crimes en col blanc

• Enquêtes sur les crimes en col blanc (exemples : fraude en matière de soins de santé, fraude d’entreprise, falsification d’informations financières, opérations d’initiés d’une entreprise, blanchiment d’argent, fraude en valeurs mobilières et en matières premières, etc.)
• Crypto-monnaies, notamment l'enquête et la traçabilité des actifs

Fraude, corruption et inconduite

• Lutte contre la corruption et les pots de vin (Loi sur les actes de corruption à l’étranger)
• Vol de secrets commerciaux, vol de propriété intellectuelle et autres comportements répréhensibles d’employés
• Pratiques de vente inappropriées

Intégrité du marché et de la chaîne d’approvisionnement

• Enquêtes sur les contrefaçons et le marché parallèle
• Cryptomonnaie et actifs numériques

Évaluations préalables aux transactions et évaluations des risques

• Période de due diligence d'enquête préalable à l'investissement pour évaluer les antécédents, l'intégrité et les vulnérabilités non divulguées

Nos services

Analyser

• Détermination de la portée des allégations
• Conception d'une stratégie d'enquête détaillée et d'un plan de travail médico-légal
• Localisation, conservation et analyse des preuves, notamment des documents comptables, des données financières, des e-mails et des chats, ainsi que des documents sur papier
• Expérience dans les enquêtes et les litiges impliquant des ensembles de données de plus de 200 téraoctets

Enquêter

• Conduite d'entretiens avec des comptables, des financiers, des informaticiens, des témoins de faits et des tiers
• Effectuer des travaux intensifs d'expertise comptable judiciaire et des travaux transactionnels
• Analyser les données qualitatives et quantitatives, notamment en effectuant les analyses nécessaires
• Effectuer des recherches de fond sur des entreprises et des particuliers
• Fournir des rapports d'avancement intermédiaires
• Rédiger des livrables écrits détaillés, y compris nos conclusions d’enquête et nos rapports d’experts
• Interaction avec les autorités chargées de l'application de la loi et les réglementations
• Présentation aux auditeurs

Remédiation

• Faire des observations sur les processus et les contrôles pour remédier en fonction de nos constatations
• Effectuer des examens et des évaluations continus
• Aider les entreprises et les conseillers juridiques à évaluer les décisions en matière d’emploi en fonction des résultats de l’enquête
• Élaborer et présenter des plans de remédiation aux organismes de réglementation.
• Aider les conseillers juridiques et les sociétés à élaborer des stratégies de contentieux fondées sur l'établissement des faits et les conclusions