Enquêtes

Les enquêtes sur les soupçons de fraude, les irrégularités dans les rapports financiers et les questions de conformité réglementaire représentent un risque important pour les entreprises et les particuliers, qu'il s'agisse de fraudes réelles
ou non.

Le coût, la perturbation des activités et les répercussions sur le moral et la réputation peuvent créer des difficultés importantes. Les sanctions liées à la constatation effective de fraudes, d'erreurs et d'irrégularités peuvent être désastreuses. Pour ces raisons, la sophistication et l'expérience des enquêteurs judiciaires sont primordiales pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

L'équipe de professionnels du judiciaire de Stout inclut des comptables et des professionnels de l'évaluation et de la finance certifiés, sous licence et formés pour aider les clients à décomposer des transactions financières complexes.

Les professionnels des services judiciaires de Stout :

  • Sont capables d'identifier, de documenter et de quantifier l'impact des fraudes et irrégularités présumées.
  • Comprennent la complexité des enquêtes internes d'entreprises, des missions de contentieux commercial et des mesures réglementaires.
  • Se spécialisent dans les enquêtes très délicates, complexes et à enjeux élevés où tous les aspects de l'analyse judiciaire doivent résister à l'examen minutieux des tribunaux, des organismes de réglementation, des avocats et des experts de la partie adverse.
  • Sont rapidement en mesure de localiser les données financières et opérationnelles essentielles à la résolution des problèmes en cause.
  • Adoptent une vision qualitative des données - leurs sources et leurs utilisations, la façon dont elles circulent à l'intérieur des systèmes et entre les systèmes de l'entreprise, ce qu'elles signifient, et leurs utilisations et applications potentielles par rapport aux questions en jeu.
  • Obtiennent, assemblent, analysent, synthétisent et présentent rapidement de grands ensembles de données financières, opérationnelles, comptables et transactionnelles.
  • Possèdent de l'expérience dans les enquêtes et les litiges portant sur des ensembles de données de plus de 200 téraoctets. Cela nous permet de nous occuper efficacement et avec succès de dossiers pour lesquels le volume de données peut constituer un sérieux obstacle pour d'autres entreprises.

Stout a été engagé par des sociétés et des organismes gouvernementaux pour effectuer des enquêtes judiciaires de grande envergure, complexes et délicates, notamment :

  • Enquêtes réglementaires
  • Enquêtes sur la gestion interne et le conseil d'administration
  • Loi Lincoln et dénonciations
  • Loi sur les actes de corruption à l'étranger
  • Lutte contre le blanchiment des capitaux (LBC)
  • Litiges liés au travail
  • Vol de secrets commerciaux
  • Enquêtes sur les crimes en col blanc

Nos services incluent :

  • Analyse comptable approfondie
  • Services de juricomptabilité (comptabilité judiciaire)
  • Traçabilité des actifs
  • Enquêtes de fraude
  • Analyse en cas de suspicion de présentation frauduleuse d'états financiers
  • Analyses de l'évaluation des transactions
  • Entretien avec les principaux témoins