Ermittlungen

Die Ermittlungen von mutmaßlichen Betrugsfällen, Unregelmäßigkeiten bei der Finanzberichterstattung und Fragen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften birgt ein erhebliches Risiko für Unternehmen und Einzelpersonen, unabhängig davon, ob sie tatsächlich vorliegen
Fehlverhalten wird entdeckt.

Die Kosten, Geschäftsunterbrechungen und Auswirkungen auf Moral und Reputation können zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Die Strafen im Zusammenhang mit tatsächlichen Feststellungen von Betrug, Fehlern und Unregelmäßigkeiten können verheerend sein. Aus diesem Grund ist die Komplexität und Erfahrung der forensischen Ermittler von größter Bedeutung, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Zu den Forensik-Experten von Stout gehören Wirtschaftsprüfer und Bewertungs- und Finanzfachleute, die zertifiziert, lizenziert und geschult sind, um Kunden bei der Dekonstruktion komplexer Finanztransaktionen zu unterstützen.

Stout's Fachleute für forensische Leistungen

  • Sind in der Lage, die Auswirkungen von mutmaßlichem Betrug und Unregelmäßigkeiten zu ermitteln, zu dokumentieren und zu quantifizieren.
  • Verstehen die Komplexität von unternehmensinternen Ermittlungen, kommerziellen Rechtsstreiten und regulatorischen Maßnahmen.
  • Sind auf hochsensible, komplexe Ermittlungen spezialisiert, bei denen alle Aspekte der forensischen Analyse einer Prüfung durch Gerichte, Aufsichtsbehörden und Gegner und Anwälte und Sachverständige standhalten müssen.
  • Sind in der Lage, Finanz- und Betriebsdaten, die für die betreffenden Angelegenheiten von entscheidender Bedeutung sind, schnell zu finden.
  • Werfen einen qualitativen Blick auf die Daten - ihre Quellen und Verwendungen, wie sie in und zwischen Unternehmenssystemen fließen, was sie bedeuten und welche potenziellen Verwendungen und Anwendungen sie in Bezug auf die anstehenden Probleme haben.
  • Sie erfassen schnell die größten Finanz-, Betriebs-, Buchhaltungs- und Transaktionsdatensätze, stellen sie zusammen, analysieren sie, fassen sie zusammen und berichten über sie.
  • Haben Erfahrung in Ermittlungen und Streitigkeiten mit Datensätzen von mehr als 200 Terabyte. Dies ermöglicht uns die erfolgreiche und effiziente Unterstützung von Angelegenheiten, bei denen die schiere Datenmenge ein ernstes Hindernis für andere Unternehmen darstellen kann.

Stout wurde von Unternehmen und Behörden beauftragt, umfangreiche, komplexe und sensible forensische Ermittlungen durchzuführen, darunter:

  • Aufsichtsbehördliche Anfragen
  • Interne Management- und Vorstandsuntersuchungen
  • Angelegenheiten in Bezug auf False Claims Act und Hinweisgeber
  • Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
  • Geldwäschebekämpfung (AGW)
  • Arbeitskonflikte
  • Diebstahl von Betriebsgeheimnissen
  • Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität

Unsere Leistungen umfassen

  • Buchhaltungsintensive Analyse
  • Forensische Buchführungsleistungen
  • Nachverfolgung von Vermögensgegenständen
  • Ermittlungen in Betrugsfällen
  • Beurteilung bei Verdacht von Falschdarstellungen in Finanzberichten
  • Bewertungsanalysen von Transaktionen
  • Befragung wichtiger Zeugen