Le indagini per sospetta frode, irregolarità nella rendicontazione finanziaria e per problemi di conformità normativa pongono dei rischi significativi ad aziende e individui,
che si riscontri o meno un illecito.

I costi, le interruzioni dell'attività commerciale e le ripercussioni su morale e reputazione possono dare luogo ad avversità significative. Le pene derivanti dalla scoperta di frodi, errori e irregolarità possono essere molto serie. Per questi motivi, l'esperienza e l'estrema abilità degli investigatori forensi è di importanza fondamentale per ottenere i migliori risultati possibili.

Il team di professionisti forensi di Stout comprende contabili e professionisti finanziari esperti certificati nelle valutazioni certificati, in possesso di licenza e formati per assistere i clienti nella decostruzione delle transazioni finanziarie più complesse.

I professionisti di Stout che si occupano di servizi forensi

• Sono esperti nell'identificare, documentare e quantificare l'impatto di presunte frodi e irregolarità.
• Comprendono la complessità delle indagini interne aziendali, dei contenziosi commerciali e delle azioni normative.
• Sono specializzati in indagini altamente delicate, complesse e rischiose per cui ogni aspetto delle analisi forensi deve poter superare qualunque indagine da parte di tribunali, autorità di controllo, esperti e consigli di parte avversa.
• Localizzano rapidamente i dati finanziari e operativi più importanti per le problematiche del caso.
• Adottano una visione qualitativa dei dati, analizzandone fonti, uso, modalità di flusso interno e tra sistemi aziendali, significati, potenziali utilizzi e applicazioni in relazione alle problematiche del caso.
• Sono in grado di acquisire, raggruppare, analizzare, riassumere e produrre rapidamente rendiconti di grandi quantità di dati finanziari, operativi, contabili e transazionali.
• Sono esperti nelle indagini e controversie che coinvolgono set di dati che eccedono i 200 terabyte. Questo ci consente di gestire efficientemente e con successo anche problematiche eccessivamente onerose per altre aziende.

Stout è stata incaricata da società ed enti pubblici di effettuare indagini forensi ampie, complesse e delicate, come:

• Indagini normative governative
• Indagini interne sul management e sul consiglio di amministrazione
• False Claims Act e segnalatori di illeciti
• Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• Antiriciclaggio (AML, dall'inglese "Anti Money Laundering")
• Controversie in materia di lavoro
• Furto di segreti commerciali
• Indagini su reati finanziari

I nostri servizi

• Analisi contabile dettagliata
• Servizi di contabilità forense
• Rintracciamento dei beni
• Indagini per frode
• Valutazione di presunte false dichiarazioni (bilancio irregolare o falso)
• Analisi valutative su transazioni
• Interrogazione dei testimoni chiave