Scott Rosenbaum

Scott Rosenbaum possède plus de 10 ans d'expérience en tant que consultant, enquêteur et comptable. Auparavant, il a travaillé au sein du service judiciaire de KPMG et pour un groupe de réflexion privé fournissant des services de conseil en matière d’expertise comptable judiciaire, de contentieux et d’enquête à des clients dans différents secteurs d’activité.

Scott se spécialise dans les enquêtes et aide les banques communautaires et régionales à développer et à améliorer leurs programmes de conformité BSA/LBC. Il s’occupe également de la gestion des risques de fraude et de la conformité et de la surveillance réglementaires, et il apporte de l’aide/des conseils en cas de contentieux.

Dans le cadre de ses fonctions, Scott travaille en étroite collaboration avec des avocats externes, des avocats internes, les conseils d’administration d’entreprise, les équipes de direction, les directeurs d’organisations à but non lucratif et des personnes fortunées dans le cadre de litiges commerciaux complexes, d’enquêtes de fraude et financières, ainsi que de contentieux commerciaux et liés à des partenariats.

Avant de travailler chez Stout, Scott a travaillé pour un groupe de réflexion à but non lucratif sur la lutte contre le terrorisme où il s'est concentré sur les enquêtes sur les opérations financières de groupes terroristes opérant aux États-Unis. Dans le cadre de son travail, Scott a effectué des recherches et des analyses en utilisant diverses bases de données open source et des sources primaires, menant à des consultations avec le ministère de la Justice, le ministère du Trésor public et le Congrès des États-Unis qui ont abouti à de nombreuses enquêtes, mises en accusation et expulsions.

En outre, Scott organise régulièrement des formations pour les banquiers, les avocats, les chefs d'entreprise et les forces de l'ordre, y compris la formation d'analystes du renseignement du Bureau du contrôle des actifs étrangers du FLETC (Centre de formation de l'application de la loi fédérale). Il a témoigné devant le Congrès, a participé à la rédaction d'un livre et a aidé des journalistes de la presse écrite et télévisée à rechercher leurs articles et segments.

Scott a vécu au Moyen-Orient pendant deux ans et a vécu, travaillé et mené des enquêtes dans divers pays.

Scott est un Certified Public Accountant (CPA), un professionnel certifié en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et de fraude (CAFP), un professionnel accrédité des risques liés aux paiements (APRP), un examinateur légiste agréé (CFE) et un spécialiste certifié en tactiques de la criminalité chez les adultes à risque (CACTS).