Scott Rosenbaum

Scott Rosenbaum ha oltre 10 anni di esperienza come consulente, investigatore e contabile. In precedenza ha lavorato nel settore forense di KPMG e per un think tank privato che fornisce servizi di consulenza in materia di contabilità forense, contenzioso e indagini in varie problematiche.

Scott è specializzato nelle indagini e nell'assistenza alle banche comunitarie e regionali per sviluppare e migliorare i programmi di conformità BSA/AML. È inoltre specializzato in indagini e svolge anche attività legate alla gestione del rischio di frode, alla conformità e al monitoraggio normativi e alla consulenza e assistenza in ambito di contenzioso e controversie.

Nello svolgimento della sua attività, Scott si confronta continuamente con consulenti interni ed esterni, membri dei consigli di amministrazione aziendali, team di gestione, dirigenti di organizzazioni no profit e persone in possesso di patrimoni ingenti nel contesto di contenziosi commerciali complessi, indagini finanziarie e per frode e controversie aziendali e nell'ambito di partnership.

Prima di lavorare in Stout, Scott ha lavorato per un gruppo di riflessione senza scopo di lucro contro il terrorismo, dove si è concentrato sulle indagini sulle operazioni finanziarie dei gruppi terroristici che operano negli Stati Uniti. Nell'ambito del suo lavoro, Scott ha svolto ricerche e analisi utilizzando vari database open source e materiale di fonti dirette che sono sfociate in consultazioni con il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento del Tesoro e il Congresso degli Stati Uniti che hanno a loro volta portato a numerose indagini, accuse e deportazioni.

Inoltre, Scott conduce regolarmente corsi di formazione per banchieri, avvocati, dirigenti d'azienda e forze dell'ordine, inclusa la formazione di analisti di intelligence dall'Office of Foreign Assets Control del FLETC (Federal Law Enforcement Training Center). Ha collaborato a testimonianze del Congresso, alla stesura di un libro e ha aiutato giornalisti della stampa e della televisione nella ricerca di articoli e segmenti.

Scott ha vissuto in Medioriente per due anni e ha esperienza di vita, lavoro e svolgimento di indagini in diversi paesi.

Scott è un Certified Public Accountant (CPA), un Certified AML and Fraud Professional (CAFP), un Accredited Payments Risk Professional (APRP), un Certified Forensic Examiner (CFE) e un Certified At-Risk Adult Crime Tactics Specialist (CACTS).