Clayton Gingrich

Clayton Gingrich possède près de 10 ans d’expérience dans le domaine de la conformité en matière de crimes financiers.

Il se spécialise dans les enquêtes et l’accompagnement des institutions financières dans le développement et l’amélioration de leurs programmes de conformité BSA/AML afin de répondre aux attentes réglementaires et sectorielles. Clayton possède une expérience dans le développement et l'amélioration de processus ainsi que dans la conduite d'enquêtes complexes conformément aux exigences réglementaires.

Sa mission principale consiste à offrir des services de conformité en matière de lutte contre la criminalité financière aux institutions financières, notamment les banques, les coopératives de crédit, les courtiers et les fintechs. Il a contribué à des évaluations indépendantes, à la revue et à l’amélioration de politiques et procédures, à des formations BSA/LBC, à l’optimisation des règles de surveillance des transactions, à des tests de validation de modèles, ainsi qu’à d’autres missions connexes. Il a également aidé à des audits de divers aspects des programmes de conformité des institutions financières afin d’identifier les lacunes de risque et d’évaluer les contrôles en place pour y remédier.

Clayton possède également une vaste expérience dans la conduite d’enquêtes complexes portant sur diverses typologies LBC et schémas de criminalité financière, la déclaration d’activités suspectes, ainsi que la réalisation de contrôles qualité liés aux enquêtes BSA/LBC.

Avant de rejoindre Stout, il était responsable principal de la conformité au sein du département des enquêtes LBC chez JPMorgan Chase.