Indagini

Le indagini per sospetta frode, irregolarità nella rendicontazione finanziaria e per problemi di conformità normativa pongono dei rischi significativi ad aziende ed individui, che si riscontri o meno un illecito.

I costi, le interruzioni dell'attività commerciale e le ripercussioni su morale e reputazione possono dare luogo ad avversità significative. Le pene derivanti dalla scoperta di frodi, errori e irregolarità possono essere molto serie. Per questi motivi, l'esperienza e l'estrema abilità degli investigatori forensi è di importanza fondamentale per ottenere i migliori risultati possibili.

Il team di professionisti forensi di Stout comprende contabili e professionisti finanziari esperti certificati nelle valutazioni, in possesso di licenza e formati per assistere i clienti nella analisi delle transazioni finanziarie più complesse.

I professionisti di Stout che si occupano di servizi forensi

  • Sono esperti nell'identificare, documentare e quantificare l'impatto di presunte frodi e irregolarità.
  • Comprendono la complessità delle indagini interne aziendali, dei contenziosi commerciali e delle azioni normative.
  • Sono specializzati in indagini altamente delicate, complesse e rischiose per cui ogni aspetto delle analisi forensi deve poter superare qualunque indagine da parte di tribunali, autorità di controllo, esperti e consigli di parte avversa.
  • Localizzano rapidamente i dati finanziari e operativi più importanti per le problematiche del caso.
  • Adottano una visione qualitativa dei dati, analizzandone fonti, uso, modalità di flusso interno e tra sistemi aziendali, potenziali utilizzi e applicazioni in relazione alle problematiche del caso.
  • Sono in grado di acquisire, raggruppare, analizzare, riassumere e produrre rapidamente rendiconti di grandi quantità di dati finanziari, operativi, contabili e transazionali.
  • Sono esperti nelle indagini e controversie che coinvolgono set di dati che eccedono i 200 terabyte. Questo ci consente di gestire efficientemente e con successo anche problematiche eccessivamente onerose per altre aziende.

Stout è stata incaricata da società ed enti pubblici di effettuare indagini forensi ampie, complesse e delicate, come:

  • Indagini normative governative
  • Indagini interne sul management e sul consiglio di amministrazione
  • False Claims Act e segnalatori di illeciti
  • Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
  • Antiriciclaggio (AML, dall'inglese "Anti Money Laundering")
  • Controversie in materia di lavoro
  • Furto di segreti commerciali
  • Indagini su reati finanziari

I nostri servizi includono

  • Analisi contabile dettagliata
  • Servizi di contabilità forense
  • Rintracciamento dei beni
  • Indagini per frode
  • Valutazione di presunte false dichiarazioni (bilancio irregolare o falso)
  • Analisi valutative su transazioni
  • Interrogazione dei testimoni chiave

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