Indagini

Il team di esperti forensi indipendenti di Stout comprende contabili, professionisti della valutazione e specialisti finanziari.

Le indagini per sospetta frode, irregolarità nei report finanziari e per problemi di conformità normativa pongono un rischio significativo ad aziende e individui, che si riscontri o meno un illecito.

Il costo, le interruzioni del business e l'impatto sul morale e sulla reputazione possono creare notevoli difficoltà per un'azienda e le sanzioni per la scoperta effettiva di frodi, errori e irregolarità possono essere ingenti.

Per questi motivi, l'esperienza e l'estrema abilità degli investigatori forensi è di importanza fondamentale per ottenere i migliori risultati possibili durante un'indagine.

Esperti forensi indipendenti di Stout

Il nostro team è composto da contabili qualificati, professionisti della valutazione e specialisti della finanza che offrono un'esperienza senza pari in un'ampia gamma di discipline forensi. Il nostro team di professionisti è certificato, autorizzato e formato per assistere i clienti nella decostruzione di complesse transazioni finanziarie.

• Competenza nelle indagini per frode e comportamenti scorretti: eccelliamo nell'individuare, documentare e quantificare gli effetti di presunte frodi, comportamenti scorretti e irregolarità.
• Profonda comprensione di sfide complesse: il nostro team è esperto nella gestione di indagini interne aziendali, contenziosi commerciali, azioni normative e procedimenti penali.
• Comprovato successo in casi ad alto rischio: siamo specializzati in indagini altamente sensibili e complesse e ci assicuriamo che le nostre perizie forensi superino l'esame di tribunali, autorità di regolamentazione, avvocati della parte avversa ed esperti.
• Accesso rapido ai dati critici: individuiamo e valutiamo rapidamente i dati finanziari e operativi essenziali per le questioni in questione.
• Approfondimenti qualitativi sui dati: oltre ai numeri, analizziamo le fonti e l'utilizzo dei dati, i flussi di sistema e la pertinenza contestuale per fornire approfondimenti significativi in linea con le questioni specifiche del caso.
• Efficienza con set di dati di grandi dimensioni: acquisiamo, organizziamo, analizziamo e redigiamo rapporti su estesi set di dati finanziari, operativi, contabili e transazionali, anche quando tali set di dati superano i 200 terabyte.
• Track record senza pari nel volume di dati: la nostra esperienza con set di dati di considerevoli dimensioni ci consente di affrontare casi in cui simili volume potrebbero sopraffare altre aziende, fornendo un supporto efficiente ed efficace.

La profonda esperienza di Stout

Siamo stati incaricati da aziende e agenzie governative di eseguire indagini forensi ampie, complesse e sensibili, tra cui:

Indagini da parte di organi di regolamentazione e autorità governative

• Indagini avviate da organi di regolamentazione e autorità governative, come il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la SEC e i procuratori generali degli Stati
• False Claims Act e (FCA) segnalatori di illeciti

Indagini interne e di Corporate Governance

• Indagini avviate dal management interno e dai consigli di amministrazione
• Difendersi dagli azionisti attivisti

Indagini finanziarie e su reati finanziari

• Indagini su reati finanziari (esempi: frode sanitaria, frode aziendale, falsificazione di informazioni finanziarie, self-dealing da parte di insider aziendali, riciclaggio di denaro, frode su titoli e materie prime, ecc.)
• Criptovaluta, comprese le indagini e il tracciamento degli asset

Frode, corruzione e illecito

• Tangenti e corruzione (Foreign Corrupt Practices Act)
• Furto di segreti commerciali, furto di proprietà intellettuale e altri comportamenti scorretti dei dipendenti
• Pratiche di vendita scorrette

Integrità del mercato e della catena di approvvigionamento

• Indagini sulla contraffazione e sul mercato grigio
• Criptovalute e asset digitali

Valutazioni pre-transazione e dei rischi

• Due diligence investigativa pre-investimento per valutare i track record, l'integrità e le vulnerabilità non divulgate

I nostri servizi

Analisi

• Determinazione dell'ambito delle accuse
• Progettazione di una strategia investigativa dettagliata e di un piano di lavoro forense
• Individuazione, conservazione e analisi delle prove, inclusi registri contabili, dati finanziari, e-mail e chat e documenti cartacei
• Esperti nelle indagini e controversie che coinvolgono set di dati che eccedono i 200 terabyte

Indagini

• Interviste a contabilità, finanza, IT, testimoni per procedimenti legali e terze parti
• Esecuzione di un intenso lavoro di contabilità forense e transazionale
• Analisi di dati qualitativi e quantitativi, inclusa l'esecuzione delle analisi necessarie
• Esecuzione di ricerche sul background di aziende e persone fisiche
• Presentazione di relazioni intermedie sullo stato di avanzamento
• Stesura di elaborati scritti dettagliati, compresi i risultati delle nostre indagini e i pareri dell'esperto
• Interfacciarsi con le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione
• Presentazione ai revisori

Rimedio

• Effettuare osservazioni sul processo e sui controlli per rimediare in base ai nostri risultati
• Conduzione di revisioni e valutazioni continue
• Supporto alle aziende e consulenza legale nella valutazione delle decisioni relative all'occupazione adeguate ai risultati delle indagini
• Sviluppo e presentazione di piani correttivi alle autorità di regolamentazione
• Assistenza ad avvocati e aziende con strategie di contenzioso basate su accertamenti e conclusioni