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Indagini
Il team di Stout che si occupa di servizi forensi comprende contabili professionisti ed esperti di valutazione e finanza.
Le indagini per sospetta frode, irregolarità nella rendicontazione finanziaria e per problemi di conformità normativa pongono dei rischi significativi ad aziende e individui,
che si riscontri o meno un illecito.
I costi, le interruzioni dell'attività commerciale e le ripercussioni su morale e reputazione possono dare luogo ad avversità significative. Le pene derivanti dalla scoperta di frodi, errori e irregolarità possono essere molto serie. Per questi motivi, l'esperienza e l'estrema abilità degli investigatori forensi è di importanza fondamentale per ottenere i migliori risultati possibili.
Il team di professionisti forensi di Stout comprende contabili e professionisti finanziari esperti certificati nelle valutazioni certificati, in possesso di licenza e formati per assistere i clienti nella decostruzione delle transazioni finanziarie più complesse.
I professionisti di Stout che si occupano di servizi forensi
- Sono esperti nell'identificare, documentare e quantificare l'impatto di presunte frodi e irregolarità.
- Comprendono la complessità delle indagini interne aziendali, dei contenziosi commerciali e delle azioni normative.
- Sono specializzati in indagini altamente delicate, complesse e rischiose per cui ogni aspetto delle analisi forensi deve poter superare qualunque indagine da parte di tribunali, autorità di controllo, esperti e consigli di parte avversa.
- Localizzano rapidamente i dati finanziari e operativi più importanti per le problematiche del caso.
- Adottano una visione qualitativa dei dati, analizzandone fonti, uso, modalità di flusso interno e tra sistemi aziendali, significati, potenziali utilizzi e applicazioni in relazione alle problematiche del caso.
- Sono in grado di acquisire, raggruppare, analizzare, riassumere e produrre rapidamente rendiconti di grandi quantità di dati finanziari, operativi, contabili e transazionali.
- Sono esperti nelle indagini e controversie che coinvolgono set di dati che eccedono i 200 terabyte. Questo ci consente di gestire efficientemente e con successo anche problematiche eccessivamente onerose per altre aziende.
Stout è stata incaricata da società ed enti pubblici di effettuare indagini forensi ampie, complesse e delicate, come:
- Indagini normative governative
- Indagini interne sul management e sul consiglio di amministrazione
- False Claims Act e segnalatori di illeciti
- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
- Antiriciclaggio (AML, dall'inglese "Anti Money Laundering")
- Controversie in materia di lavoro
- Furto di segreti commerciali
- Indagini su reati finanziari
I nostri servizi
- Analisi contabile dettagliata
- Servizi di contabilità forense
- Rintracciamento dei beni
- Indagini per frode
- Valutazione di presunte false dichiarazioni (bilancio irregolare o falso)
- Analisi valutative su transazioni
- Interrogazione dei testimoni chiave