Ermittlungen

Stout's Team unabhängiger forensischer Experten besteht aus Buchhaltern, Bewertungsexperten und Finanzspezialisten.

Die Ermittlungen von mutmaßlichen Betrugsfällen, Unregelmäßigkeiten bei der Finanzberichterstattung und Fragen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften birgt ein erhebliches Risiko für Unternehmen und Einzelpersonen, unabhängig davon, ob tatsächlich ein fehlverhalten vorliegt.

Die Kosten, die Unterbrechung des Geschäftsbetriebs und die Auswirkungen auf die Moral und den Ruf können für ein Unternehmen erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringen, und die Strafen im Zusammenhang mit der Feststellung von Betrug, Fehlern und Unregelmäßigkeiten können verheerend sein.

Aus diesem Grund ist die Komplexität und Erfahrung der forensischen Ermittler von größter Bedeutung, um bei einer Untersuchung das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Unabhängige forensische Experten von Stout

Unser Team besteht aus qualifizierten Buchhaltern, Bewertungsexperten und Finanzfachleuten, die über ein unübertroffenes Fachwissen in einer Vielzahl von forensischen Disziplinen verfügen. Unser Team von Fachleuten ist zertifiziert, lizenziert und geschult, um Kunden bei der Entschlüsselung komplexer Finanztransaktionen zu unterstützen.

• Kompetenz bei Ermittlungen in Betrugsfällen und bei Fehlverhalten: Bei der Identifizierung, Dokumentation und Quantifizierung der Auswirkungen von mutmaßlichem Betrug, Fehlverhalten und Unregelmäßigkeiten werden wir höchsten Ansprüchen gerecht.
• Tiefes Verständnis für komplexe Herausforderungen: Unser Team ist versiert im Umgang mit unternehmensinternen Ermittlungen, Rechtsstreitigkeiten, behördlichen Maßnahmen und strafrechtlichen Verfolgungen.
• Nachweisbare Erfolge in wichtigen Fällen: Wir sind auf hochsensible und komplexe Ermittlungen spezialisiert und stellen sicher, dass unsere forensischen Analysen einer Prüfung durch Gerichte, Aufsichtsbehörden, gegnerische Anwälte und Sachverständige standhalten.
• Schneller Zugriff auf wichtige Daten: Wir finden und bewerten schnell die für die jeweilige Angelegenheit wichtigen Finanz- und Betriebsdaten.
• Qualitative Datenerkenntnisse: Wir blicken jedoch auch hinter die Zahlen und analysieren Quellen und Verwendung von Daten, Systemabläufe sowie die kontextbezogene Relevanz, um aussagekräftige Erkenntnisse bereitzustellen, die auf fallspezifische Probleme abgestimmt sind.
• Effizienz bei großen Datensätzen: Wir erfassen, organisieren, analysieren und berichten schnell über umfangreiche Finanz-, Betriebs-, Buchhaltungs- und Transaktionsdaten, selbst wenn die Datensätze 200 Terabyte überschreiten.
• Unerreichte Erfahrung mit großen Datenmengen: Unsere Erfahrung mit großen Datenmengen ermöglicht es uns, Fälle anzugehen, bei denen andere Unternehmen mit dem schieren Volumen überfordert wären, und effiziente und effektive Unterstützung zu leisten.

Umfassende Erfahrung von Stout

Wir wurden von Unternehmen und Regierungsbehörden mit der Durchführung großer, komplexer und sensibler forensischer Untersuchungen beauftragt, darunter:

Ermittlungen für Behörden und staatliche Stellen

• Von staatlichen Aufsichtsbehörden wie dem DOJ, der SEC und den Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten eingeleitete Untersuchungen
• False Claims Act (FCA) und Whistleblower-Angelegenheiten

Interne Untersuchungen und Untersuchungen zur Corporate Governance

• Von der internen Verwaltung und den Aufsichtsräten eingeleitete Untersuchungen
• Verteidigung gegen aktivistische Aktionäre

Ermittlungen in den Bereichen Finanz- und Wirtschaftskriminalität

• Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität (Beispiele: Betrug im Gesundheitswesen, Unternehmensbetrug, Fälschung von Finanzinformationen, Eigengeschäfte durch Insider, Geldwäsche, Wertpapier- und Warenbetrug usw.)
• Kryptowährungen, einschließlich der Untersuchung und Rückverfolgung von Vermögenswerten

Betrug, Korruption und Fehlverhalten

• Bestechung und Korruption (Foreign Corrupt Practices Act)
• Diebstahl von Betriebsgeheimnissen, Diebstahl von geistigem Eigentum und anderes Fehlverhalten seitens der Mitarbeiter
• Unzulässige Verkaufspraktiken

Integrität von Markt und Lieferkette

• Ermittlungen zu Fälschungen und Graumarkt
• Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte

Risikobewertungen vor und von Transaktionen

• Due-Diligence-Prüfung vor der Investition zur Bewertung der Erfolgsbilanz, der Integrität und nicht offengelegter Schwachstellen

Unsere Leistungen

Analysen

• Bestimmung der Vorwürfe
• Ausarbeitung einer detaillierten Ermittlungsstrategie und eines forensischen Arbeitsplans
• Auffinden, Sichern und Analysieren von Beweismitteln, einschließlich Buchhaltungsunterlagen, Finanzdaten, E-Mails und Chats sowie Papierdokumenten
• Erfahrung in Ermittlungen und Streitigkeiten mit Datensätzen von mehr als 200 Terabyte

Ermittlungen

• Befragungen von Buchhaltungs-, Finanz- und IT-Mitarbeitern, Faktenzeugen und Dritten
• Durchführung intensiver forensischer Buchführungs- und Transaktionsarbeiten
• Analyse von qualitativen und quantitativen Daten, inklusive Durchführung der hierfür erforderlichen Verfahren
• Durchführung von Hintergrundrecherchen über Unternehmen und Personen
• Bereitstellung von Zwischenberichten
• Ausarbeitung detaillierter schriftlicher Unterlagen, einschließlich unserer Untersuchungsergebnisse und Expertenberichte
• Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden
• Präsentation vor Prüfern

Behebung

• Beobachtung von Prozessen und Kontrollen, um auf der Grundlage unserer Erkenntnisse Lösungen zu finden
• Durchführung laufender Überprüfungen und Bewertungen
• Unterstützung von Unternehmen und Anwälten bei der Bewertung von Einstellungsentscheidungen im Einklang mit den Untersuchungsergebnissen
• Ausarbeitung und Vorlage von Sanierungsplänen bei Aufsichtsbehörden
• Unterstützung von Anwälten und Unternehmen durch Strategien bei Rechtsstreitigkeiten auf der Grundlage von Tatsachenfeststellungen und Schlussfolgerungen