Michael Petron

Michael Petron è un esperto nell'applicazione della statistica, della contabilità e della finanza ai crimini dei colletti bianchi e alle questioni di contenzioso civile. La sua attività si concentra sulle frodi finanziarie e sanitarie, nonché su indagini in ambito FCA (False Claims Act) e FCPA (Foreign Corrupt Practices).

Mike ha oltre 20 anni di esperienza nell'ambito di diverse problematiche in materia di contenzioso penale e civile. Assiste i clienti in una vasta gamma di servizi di consulenza in materia di contenzioso, inclusi danni, analisi di dati complessi, indagini per frode, analisi statistiche, contabilità forense, analisi antiriciclaggio, tracciamento di beni e determinazione dell'incapacità finanziaria. Ha testimoniato come perito e testimone, intervistato testimoni, condotto audit e offerto assistenza alle persone in materia di divulgazione delle proprie informazioni. Fornisce consulenza strategica in tutte le fasi dell'indagine e del processo di contenzioso, nonché consulenza operativa a società e autorità di vigilanza per migliorare i processi e i controlli interni.

I clienti di Mike includono studi legali AML100, consulenti interni, procuratori statali generali, autorità di vigilanza statali e una vasta gamma di agenzie e autorità di vigilanza federali. Ha una vasta esperienza nel supporto al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e in questo ruolo Mike ha ricevuto un premio di eccellenza dal Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency per il suo lavoro nel team congiunto di analisi e intelligence dei dati avanzate del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti/HHS OIG. Ha inoltre ricevuto un encomio speciale dalla Divisione Civile del DOJ per i contributi forniti al Medicare Outlier Analysis Team. È un relatore frequente in vari programmi di formazione per il Dipartimento di Giustizia e per altri funzionari delle forze dell'ordine federali, statali e locali.