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政府机构
Department of Justice Fraud Section’s investigation and conviction
Michael Petron 是将统计、会计和金融应用于白领犯罪和民事诉讼事务的专家。他的业务重点是金融和医疗保健欺诈以及虚假申报法 (FCA) 和反海外腐败法 (FCPA) 调查。
Mike 拥有 20 多年的经验，其中包括许多重大的刑事和民事诉讼案件。他为客户提供各种诉讼咨询服务，包括损害赔偿、复杂数据分析、欺诈调查、统计分析、法务会计、洗钱分析、资产追踪和无力支付的确定。他曾作为专家和摘要事实证人作证，与目击者进行访谈，开展审计工作，以及协助自我披露。他在调查和诉讼过程的各个阶段为法律顾问提供战略性的咨询服务。他还为公司和监管机构提供运营咨询，以改进流程和内部控制。
Mike 的客户包括 AML100 律师事务所、内部法律顾问、州检察长、州监管机构以及各类广泛的联邦机构和监管机构。他在支持美国司法部 (DOJ) 方面拥有丰富的经验。在此职位上，Mike 凭借其在司法部/HHS OIG 高级数据情报和分析联合团队中的工作，获得了监察长理事会颁发的“诚信与高效”卓越奖。他还获得了司法部民事司的特别嘉奖，以表彰其对医疗保险异常分析小组的贡献。他经常在为美国司法部以及其他联邦、州和地方执法官员开展的各种培训项目中发表演讲。
业务领域
重点行业
教育
乔治华盛顿大学会计学硕士
乔治梅森大学统计学硕士
乔治华盛顿大学经济与统计学学士
许可证和指定
注册会计师 (CPA)
注册舞弊审查师 (CFE)
专业会员
美国注册会计师协会
弗吉尼亚州注册会计师协会
注册舞弊审查师协会
华盛顿统计协会
美国统计协会