Raymond Roth riveste il ruolo di direttore nel gruppo Controversie, conformità e indagini. Ray vanta una significativa esperienza nell'offerta di un'ampia gamma di consulenze aziendali e finanziarie a consulenti in contenziosi e in problematiche aziendali, comitati di revisione contabile, consigli di amministrazione e altri responsabili decisionali.

I tipi di problematiche in cui è stato coinvolto includono controversie in materia di lavoro ed economia a livello individuale e su vasta scala (azioni legali di categoria FLSA ed ERISA), violazioni di contratto, controversie tra azionisti, controversie in materia di fusioni e acquisizioni, contenzioso in materia di titoli, espropriazione per pubblica utilità, richieste di indennizzo nel settore edilizio, segreti commerciali/clausole restrittive, indagini forensi e per frode e consolidamento e ristrutturazioni di enti locali.

Ray ha sviluppato inoltre competenze specialistiche nella gestione e nell'analisi di set di dati complessi (big data). Ha esperienza nell'esecuzione di analisi dettagliate a livello transazionale per fornire business intelligence, valutazione dei rischi e altre analisi degli attributi. Un elenco non esaustivo in cui sono stati interpretati set di dati di grandi dimensioni per offrire pareri include gli studi FLSA sulle ore lavorate, gli studi ERISA sulla diminuzione del valore delle azioni, le indagini Medicare, le indagini sul tracciamento di beni, le violazioni di contratto e contenziosi in materia di richiami di prodotti difettosi nell'industria automobilistica.

Ray ha testimoniato sia in processi con giuria che di fronte al solo giudice, ha presentato, su richiesta, diversi argomenti a studi legali, associazioni di avvocati, società statali CPA e università e ha anche supportato le parti in negoziazioni di accordi, mediazioni e facilitazioni.

 

Seleziona pubblicazioni

  • American Bar Association Section of Commercial and Business Litigation News and Developments, August 2014

    Start Me Up: Antitrust Compliance Programs Within Automotive Suppliers a Key Focus
  • Law360 June 2014

    Why Auto Suppliers Must Focus on Anti-Trust Compliance
  • The Journal of Corporate Renewal, Turnaround Management Association November 2010

    Another Side of Pink Slips: Fraud Risk in a Reduced Workforce

Seleziona presentazioni e discorsi

  • Michigan Association of Certified Public Accountants May 2017

    When Data Analytics Go Big or Go Home
  • Association of Corporate Counsel May 2017

    Internal Investigations in the Digital Age
  • Society of Automotive Analyst’s Automotive Warranty and Recall Symposium March 2017

    Re-engineering Recall: What Will the Future of Recall Look Like
  • Michigan Association of Certified Public Accountants November 2015

    Anatomy of Frauds and Case Studies
  • Michigan Association of Certified Public Accountants May 2015

    Human Trafficking and Forced Labor: Emerging Issues and Proactive Solutions
  • Michigan Association of Certified Public Accountants June 2014

    Financial Fraud Case Studies
  • Women in eDiscovery March 2014

    Use of Excel in eDiscovery
  • Michigan Association of Certified Public Accountants November 2013

    Financial Statement Fraud
  • Michigan Association of Certified Public Accountants CPE Mega Conference October 2013

    Fighting Financial Statement Fraud – Don’t Let it Happen to You
  • Michigan Association of Certified Public Accounts May 2013

    What is Your Fraud IQ
  • Institute of Management Accountants April 2013

    Fraud and Forensic Accounting
  • MACPA Anti-Fraud Conference May 2012

    Data Mining Software Programs
  • MACPA’s West Michigan Management Information & Business Show June 2012

    Fighting Fraud through Superior Internal Controls
  • MACPA’s Mega Conference December 2011

    Fraud Risks and Mitigation through Internal Controls
  • Michigan State University Extension November 2011

    Best Practices in Local Government Management Fiscal Management Training
  • Hahn Loeser September 2011

    Understanding Financial Statements
  • Akron Bar Association May 2010

    Financial Statements and Occupational Fraud
  • Stout Webinar May 2010 Webinar

    Mining Business Tax Returns for Information
  • Principles of Fraud Examination, Baldwin Wallace College May 2010

    Fraud and Forensic Examination
  • Stout Webinar April 2010 Webinar

    Understanding Financial Statements
  • Criminal Law Section of the Cleveland Metropolitan Bar Association March 2010

    Breaking the Cycle of Occupational Fraud
  • Fraud and Forensic Examination May 2009

    Principles of Fraud Examination, Baldwin Wallace College
  • Cleveland State University September 2006

    Fraud Case Studies
  • CLE programs in Cleveland, Ohio October 2008

    The measurement of economic damages, understanding financial statements and tax returns and other topics
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