Amy Coomes

Amy Coomes vanta oltre 25 anni di esperienza in contabilità forense, indagini su frodi, indagini su crimini finanziari, consulenza in contenziosi, compliance e servizi di revisione di bilancio.

Fornisce consulenza a legali, management, consigli di amministrazione, curatori, enti governativi e forze dell'ordine in questioni che riguardano indagini forensi, frodi e crimini finanziari, appropriazione indebita di beni, frodi nelle procedure di appalto, indagini regolatorie, questioni contabili complesse e cattiva condotta nella redazione del bilancio.

La sua esperienza include indagini che riguardano la tracciabilità degli asset attraverso conti nazionali ed esteri, l’analisi dei flussi di fondi, erogazioni sospette, transazioni tra parti correlate, questioni relative all’antiriciclaggio e alle sanzioni, e presunte irregolarità nella rendicontazione finanziaria. Ha inoltre supportato indagini sotto copertura su crimini finanziari, indagini del procuratore generale e procedure di amministrazione controllata riguardanti la ricostruzione dei conti degli investitori e il recupero degli asset. Amy porta esperienza in indagini basate sui dati e analisi forense, inclusi data mining, test delle transazioni, analisi delle registrazioni finanziarie e strumenti di business intelligence per il reporting utilizzati in contesti complessi. Inoltre, ha fornito supporto contabile, per la valutazione dei danni e investigativo in controversie post-acquisizione, contenziosi commerciali, questioni relative ai titoli e controversie tra azionisti.

Amy ha assistito clienti sia nel settore pubblico che in quello privato in una vasta gamma di industrie, tra cui sanità, private equity, servizi finanziari, assicurazioni, industria manifatturiera, telecomunicazioni, servizi pubblici, contratti governativi e servizi professionali.

Prima di entrare in Stout, ha svolto attività di analisi economica e di intelligence internazionale, contabilità forense e consulenza sulla conformità per il governo federale degli Stati Uniti, PwC e Acuitas, Inc.

Amy si è laureata con lode presso il Department of Homeland Security, Federal Law Enforcement Training Center’s (FLETC) Criminal Investigator Training Program (CITP).