调查

对公司和个人构成重要风险的欺诈嫌疑、财务报告违规和监管合规性问题进行调查,无论是否确实
发现不当行为。

成本、业务中断以及对士气和声誉的影响可能会产生巨大的困难。与欺诈、错误和违规行为的实际结果相关的处罚可能是毁灭性的。出于这些原因,法务调查员的多年经验对于实现最佳的可能成果至关重要。

Stout 的法务专业人员团队包括经过认证、已获得许可证和经过培训的会计师以及估值和财务专业人员,以帮助客户解构复杂的金融交易。

Stout 的法务服务专业人员

  • 善于鉴定、记录以及量化涉嫌欺诈和违规行为的影响。
  • 了解公司内部调查、商业诉讼和监管行为所涉及的复杂性。
  • 专门从事高度敏感、复杂和高风险的调查,调查中取证分析的方方面面必须经得起法院、监管机构和对方顾问和专家的审查。
  • 能够快速找到对相关问题至关重要的财务和运营数据。
  • 以定性的视角看待数据——数据的来源和用途、在公司系统间的流动方式、它的意义以及对当前问题的潜在用途和应用。
  • 甚至能对最大的财务、运营、会计和交易数据集进行快速获取、汇总、分析、总结和报告。
  • 在调查和纠纷方面有着丰富经验,调查和纠纷的数据集超过 200 TB。这使我们能够成功有效地支持这些事项,在其中涉及的大量数据可能成为其他公司严重障碍。

Stout 一直携手其他公司和政府机构进行大型、复杂和敏感的取证调查,包括:

  • 政府法规查询
  • 内部管理和董事会调查
  • 虚假申报法和举报人事宜
  • 反海外腐败法 (FCPA)
  • 反洗钱 (AML)
  • 劳资纠纷
  • 窃取商业机密
  • 白领犯罪调查

我们的服务包括

  • 会计密集型分析
  • 法务会计服务
  • 资产追踪
  • 欺诈调查
  • 涉嫌财务报表虚假陈述评估
  • 交易估值分析
  • 关键证人访谈

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