Kyle Daddio

Kyle Daddio è specializzato in materia di conformità, reati finanziari e regolamentazione dei titoli. L'esperienza di Kyle include la progettazione e l'implementazione di programmi AML, KYC, sorveglianza commerciale e sanzioni per istituzioni finanziarie globali tra cui banche, intermediari finanziari, consulenti per gli investimenti, fintech, operatori di pagamento e società di servizi monetari.

Kyle ha esperienza nella valutazione di programmi di conformità alle normative contro i reati finanziari, nell'identificazione di lacune e problemi normativi e nel fornire soluzioni significative. Assiste inoltre le istituzioni finanziarie negli sforzi per migliorare i programmi AML a causa di azioni esecutive in corso e in risposta a ordini di consenso. Ha collaborato come esperto sulla normativa antiriciclaggio (AML) e ha assicurato il collegamento con gli investigatori di agenzie federali, statali e locali, come la Securities and Exchange Commission, la FINRA, la National Futures Association, la Commodity Futures Trading Commission, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e il Southern District of New York.

Prima di entrare a far parte di Stout, ha ricoperto il ruolo di Managing Director presso FTI Consulting. Ha ricoperto posizioni di livello senior nel settore nell'ambito dell'AML e ha iniziato la sua carriera con l'FBI (Federal Bureau of Investigation). Kyle ha ricoperto il ruolo di Chief AML Officer presso Interactive Brokers LLC, una delle più grandi società di trading online, dove era responsabile della supervisione dei programmi AML, KYC, Sanctions e Trade Surveillance. In Interactive Brokers, è stato assunto in risposta a un'esecuzione applicativa richiesta da più enti normativi come primo e unico responsabile per la normativa AML. Durante questa esperienza, ha sviluppato e migliorato programmi antiriciclaggio, sanzioni e sorveglianza commerciale implementando il miglioramento delle politiche e delle procedure, l'implementazione di soluzioni tecnologiche, la costruzione della struttura organizzativa del personale, lo sviluppo di una formazione specifica sull'antiriciclaggio e tutti gli aspetti operativi di un programma di conformità per i reati finanziari.

Kyle ha iniziato la sua carriera nell'FBI nella Divisione antiterrorismo, che lavora nelle indagini internazionali e rappresenta l'FBI nella Joint Terrorism Task Force (JTTF) a New York e nella National Cyber Investigative Joint Task Force (NCIJTF). Ha trascorso del tempo in Medio Oriente come membro della Joint Interagency Task Force, parte del Joint Special Operations Command degli Stati Uniti, nonché a Guantanamo Bay come membro dell'High Value Detainee Prosecution Task Force dell'FBI. Ha ricevuto la prestigiosa Joint Civilian Service Commendation Medal dal Dipartimento della Difesa per il suo servizio al di fuori del territorio degli Stati Uniti.