Jesse R. Morton

Jesse R. Morton è Managing Director del settore Controversie, conformità e indagini di Stout e ha esperienza professionale come consulente, avvocato, contabile, investigatore e revisore dei conti dal 2002.

Jesse collabora con istituti finanziari di ogni tipo e dimensione ed è specializzato in sanzioni BSA/AML, OFAC e miglioramento, test, potenziamento e correzione di programmi antifrode. Fornisce assistenza in merito al CARES Act, inclusi i servizi di Paycheck Protection Program, Employee Retention Credit e Restaurant Revitalization Fund per debitori, finanziatori, avvocati e altri consulenti, compresi vari tipi di servizi proattivi e reattivi. Jesse, inoltre, fornisce spesso assistenza a clienti di vari settori e industrie nelle seguenti attività: indagini relative a frodi su rendicontazioni finanziarie, ad appropriazione indebita di beni e/o ad atti illeciti e conformità/violazioni alle normative; sviluppo, conformità, valutazione e correzione dei programmi anticorruzione (FCPA); controllo di violazioni in ambito titoli e negoziazioni; sfruttamento finanziario degli anziani; frodi nell'accensione e nell'erogazione di mutui e prestiti; valutazioni dei rischi di frode; definizione e miglioramento della conformità normativa e monitoraggio continuo di processi e procedure; sviluppo e rafforzamento dei controlli di prevenzione, individuazione e risposta alla frode e dei programmi antifrode, tra cui governance aziendale; tracciamento di beni e analisi finanziarie, anche per blockchain, risorse digitali e criptovalute; gestione del rischio derivante da minacce interne e da terzi; supporto in ambito di contenzioso, inclusa l'assistenza in qualità di perito e la consulenza sui contenziosi.

È inoltre impegnato come scrittore e relatore in merito ad argomenti relativi a: AML, CARES Act e PPP, conformità normativa degli istituti finanziari e crimini finanziari, sfruttamento finanziario degli anziani, criptovaluta e finanza decentralizzata e altre questioni relative alle frodi. È spesso citato nell'ambito di report giornalistici e indagini televisive, oltre che in periodici come Bloomberg, The Wall Street Journal e Atlanta Journal-Constitution. Prima di entrare a far parte di Stout, Jesse ha lavorato nel settore forense di KPMG e, mentre frequentava la facoltà di legge, per la Divisione di controllo della SEC nella task force sulle frodi finanziarie nell'ambito dell'Honors Law Program. Ha inoltre scritto per Thomson Reuters Westlaw Business ed è stato professore aggiunto presso la George Mason University, dove ha tenuto il corso di livello Master Fraud & the Law per quattro anni.