Jesse R. Morton è Managing Director del settore Controversie, conformità e indagini di Stout e ha esperienza professionale come consulente, avvocato, contabile, investigatore e revisore dei conti dal 2002.

Jesse collabora con istituti finanziari di ogni tipo e dimensione ed è specializzato in sanzioni BSA/AML, OFAC e miglioramento, test, potenziamento e correzione di programmi antifrode. Fornisce assistenza in merito al CARES Act, inclusi i servizi di Paycheck Protection Program, Employee Retention Credit e Restaurant Revitalization Fund per debitori, finanziatori, avvocati e altri consulenti, compresi vari tipi di servizi proattivi e reattivi. Jesse, inoltre, fornisce spesso assistenza a clienti di vari settori e industrie nelle seguenti attività: indagini relative a frodi su rendicontazioni finanziarie, ad appropriazione indebita di beni e/o ad atti illeciti e conformità/violazioni alle normative; sviluppo, conformità, valutazione e correzione dei programmi anticorruzione (FCPA); controllo di violazioni in ambito titoli e negoziazioni; sfruttamento finanziario degli anziani; frodi nell'accensione e nell'erogazione di mutui e prestiti; valutazioni dei rischi di frode; definizione e miglioramento della conformità normativa e monitoraggio continuo di processi e procedure; sviluppo e rafforzamento dei controlli di prevenzione, individuazione e risposta alla frode e dei programmi antifrode, tra cui governance aziendale; tracciamento di beni e analisi finanziarie, anche per blockchain, risorse digitali e criptovalute; gestione del rischio derivante da minacce interne e da terzi; supporto in ambito di contenzioso, inclusa l'assistenza in qualità di perito e la consulenza sui contenziosi.

È inoltre impegnato come scrittore e relatore in merito ad argomenti relativi a: AML, CARES Act e PPP, conformità normativa degli istituti finanziari e crimini finanziari, sfruttamento finanziario degli anziani, criptovaluta e finanza decentralizzata e altre questioni relative alle frodi. È spesso citato nell'ambito di report giornalistici e indagini televisive, oltre che in periodici come Bloomberg, The Wall Street Journal e Atlanta Journal-Constitution. Prima di entrare a far parte di Stout, Jesse ha lavorato nel settore forense di KPMG e, mentre frequentava la facoltà di legge, per la Divisione di controllo della SEC nella task force sulle frodi finanziarie nell'ambito dell'Honors Law Program. Ha inoltre scritto per Thomson Reuters Westlaw Business ed è stato professore aggiunto presso la George Mason University, dove ha tenuto il corso di livello Master Fraud & the Law per quattro anni.

Seleziona pubblicazioni

  • The RMA Journal (co-author) January 2012

    Banks: Beware of the Fraudster in Your Midst
  • Reuters January 2011

    Whistleblower Bounties: Can Hedge Funds Double Dip Under Dodd-Frank?
  • The Hill September 2009

    A Pragmatic Solution to the Healthcare Crisis
  • Westlaw Business Currents August 2011

    FDIC Clawback Power: Housecat or Tiger?
  • Westlaw Business Currents July 2010

    M&A Terms: Breakup Fees, As Deals Pickup
  • Westlaw Business Currents May 2010

    Global Disclosures: Litigation Risk
  • Westlaw Business Currents April 2010

    10K Hot Topic: Guerillas, Pirates, and Terrorists – Oh, My!
  • Westlaw Business Currents April 2010

    10K Disclosures: Global Operations? Local Risks
  • Westlaw Business Currents March 2010

    10K Disclosures: Wielding the IP Sword, Hiding Behind the Shield
  • Westlaw Business Currents March 2010

    10K Disclosures: Commodities ‘Takes the Cake’ in 2009
  • Westlaw Business Currents March 2010

    10K Disclosures: Bankruptcy… Not Just for the Distressed Anymore
  • Westlaw Business Currents March 2010

    10K Disclosures: Underfunded Pensions in the PBGC Spotlight
  • Westlaw Business Currents March 2010

    10K Disclosures: Credit Rating Rollercoaster
  • Westlaw Business Currents February 2010

    10K Disclosures: Hedging, the SEC Way
  • Westlaw Business Currents February 2010

    10K Disclosures: Foreign Corruption, Watch Out
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Seleziona presentazioni e discorsi

  • George Mason University

    Fraud & the Law - Master's Level Accounting (Forensic Certificate)/MBA Course
  • Fraud Analytics for Government Conference June 2016

    Conducting an Effective Fraud Risk Assessment
  • Baltimore Chapter, Association of Government Accountants May 2016

    Federal Government Related Fraud Issues – Prevention & Detection
  • Northern Virginia Chapter, Association of Government Accountants September 2015

    Federal Government Related Fraud Issues – Prevention & Detection
  • SunTrust, Internal Audit group December 2013

    Auditing Fraud Risk
  • Various Law Firms January 2013

    Beyond the Law – An Overview of KPMG’s Global General Counsel Survey
  • Goldman Sachs Internal Audit, Compliance, and Risk Groups December 2012

    Fraud Awareness Workshop
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