Jesse R. Morton riveste il ruolo di direttore nel gruppo Controversie, conformità e indagini di Stout e vanta un'ampia esperienza professionale come consulente, avvocato, contabile, investigatore e revisore contabile dal 2002. Jesse dirige i servizi PPP (Paycheck Protection Program) di Stout per istituti di credito e mutuatari ed è condirettore del settore DCI di Stout nella regione sud-orientale e del settore Conformità normativa e reati finanziari a livello nazionale.

Jesse è inoltre impegnato come scrittore e relatore in merito ad argomenti relativi alla prevenzione, all'individuazione, alla risposta e alla risoluzione delle frodi. È spesso citato nell'ambito di report giornalistici e indagini televisive, oltre che in periodici come Bloomberg, The Wall Street Journal e Atlanta Journal-Constitution. Prima di entrare a far parte di Stout, Jesse ha lavorato nel settore forense di KPMG e, mentre frequentava la facoltà di legge, per la Divisione di controllo della SEC nella task force sulle frodi finanziarie nell'ambito dell'Honors Law Program. Ha inoltre scritto per Thomson Reuters Westlaw Business ed è stato professore aggiunto presso la George Mason University, dove ha tenuto il corso di livello Master Fraud & the Law per quattro anni.

Jesse è specializzato nell'assistenza ai clienti in tutte le fasi del processo di prevenzione, individuazione, risposta e risoluzione di frodi e illeciti. Fornisce assistenza attiva e immediata grazie alle specializzazioni e all'esperienza in diversi campi, tra cui: indagini relative a frodi su rendicontazioni finanziarie, ad appropriazione indebita di beni e/o ad atti illegali e conformità/violazioni alle normative; attività antiriciclaggio (BSA/AML) e anticorruzione (FCPA); controllo di violazioni in ambito titoli e negoziazioni; sfruttamento finanziario degli anziani; frodi nell'accensione e nell'erogazione di mutui e prestiti; valutazioni dei rischi di frode; definizione e miglioramento della conformità normativa e monitoraggio continuo di processi e procedure; sviluppo e rafforzamento dei controlli di prevenzione, individuazione e risposta alla frode e dei programmi antifrode, tra cui governance aziendale; tracciamento di beni e analisi finanziarie, anche per blockchain, risorse digitali e criptovalute; gestione del rischio derivante da minacce interne e da terzi; supporto in ambito di contenzioso, inclusa l'assistenza in qualità di perito e la consulenza sui contenziosi. In genere, Jesse, si occupa principalmente di clienti nel settore dei servizi finanziari e ha una specializzazione di nicchia grazie alla collaborazione con i gestori degli investimenti, ma ha anche lavorato con clienti in molti altri settori.

Seleziona pubblicazioni

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    Banks: Beware of the Fraudster in Your Midst
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  • The Hill September 2009

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  • Westlaw Business Currents March 2010

    10K Disclosures: Credit Rating Rollercoaster
  • Westlaw Business Currents February 2010

    10K Disclosures: Hedging, the SEC Way
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Seleziona presentazioni e discorsi

  • George Mason University

    Fraud & the Law - Master's Level Accounting (Forensic Certificate)/MBA Course
  • Fraud Analytics for Government Conference June 2016

    Conducting an Effective Fraud Risk Assessment
  • Baltimore Chapter, Association of Government Accountants May 2016

    Federal Government Related Fraud Issues – Prevention & Detection
  • Northern Virginia Chapter, Association of Government Accountants September 2015

    Federal Government Related Fraud Issues – Prevention & Detection
  • SunTrust, Internal Audit group December 2013

    Auditing Fraud Risk
  • Various Law Firms January 2013

    Beyond the Law – An Overview of KPMG’s Global General Counsel Survey
  • Goldman Sachs Internal Audit, Compliance, and Risk Groups December 2012

    Fraud Awareness Workshop
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