Jesse R. Morton est directeur exécutif au sein du département des litiges, de la conformité et des enquêtes de Stout. Il possède une expérience professionnelle en tant que consultant, avocat, comptable, enquêteur et auditeur depuis 2002.

Jesse est spécialisé dans le travail avec les institutions financières de tous types et de toutes tailles en matière de BSA/LBC, OFAC/Sanctions, et de développement, d’amélioration, de test, d’augmentation et de remédiation des programmes anti-fraude ; il fournit une assistance dans le cadre de la loi CARES, y compris le programme de protection des salaires, le crédit de rétention des employés et les services du Fonds de revitalisation des restaurants pour les emprunteurs, les prêteurs, les avocats et autres conseillers, avec différents types de services proactifs et réactifs. Jesse assiste aussi régulièrement des clients de diverses industries et secteurs dans les domaines suivants : la réalisation d’enquêtes liées à la fraude d’états financiers, au détournement d’actifs et/ou à des actes illégaux et à la conformité/violation de la réglementation ; le développement, la conformité, l’audit et la remédiation de programmes anti-corruption (FCPA) ; les violations de titres et de transactions ; l’exploitation financière des personnes âgées ; la fraude en matière de prêts hypothécaires et de montage/service de prêts ; la réalisation d’évaluations des risques de fraude ; l’établissement et l’amélioration de la conformité réglementaire et des processus et procédures de surveillance continue ; le développement et le renforcement des contrôles de prévention, de détection et de réponse à la fraude et des programmes anti-fraude, y compris la gouvernance d’entreprise ; la réalisation de la traçabilité des actifs et d’analyses financières, y compris pour la blockchain/les actifs numériques/les crypto-monnaies ; la gestion des menaces d’initiés et des risques liés aux tiers ; et, l’assistance en cas de litige, y compris le soutien aux témoins experts et le conseil en matière de contentieux.

Jesse écrit et présente régulièrement des sujets liés au LBC, à la loi CARES et au PPP, à la conformité réglementaire des institutions financières et aux crimes financiers, à l’exploitation financière des personnes âgées, aux crypto-monnaies et à la finance décentralisée, ainsi qu’à d’autres questions liées à la fraude. Il prend souvent part à des reportages télévisés et à des enquêtes et est cité dans des revues périodiques tels que Bloomberg, le Wall Street Journal et l’Atlanta Journal-Constitution. Avant de rejoindre Stout, Jesse a travaillé au sein du service judiciaire de KPMG, et, pendant ses études de droit, pour la division d’application de la SEC du groupe de travail sur la fraude financière par le biais du programme de droit d’excellence. Il a également écrit pour Thomson Reuters Westlaw Business et a été professeur adjoint à l’université George Mason, où il a enseigné pendant quatre ans la fraude et le droit, un cours de niveau master.

Sélectionner des publications

  • The RMA Journal (co-auteur) January 2012

    Banques : méfiez-vous du fraudeur parmi vous
  • Reuters January 2011

    Aubaines pour les lanceurs d'alerte : les fonds spéculatifs peuvent-ils doubler leur rendement sous Dodd-Frank ?
  • La colline September 2009

    Une solution pragmatique à la crise des soins de santé
  • Courants d'affaires Westlaw August 2011

    Le pouvoir de récupération de la FDIC : chat domestique ou tigre ?
  • Courants d'affaires Westlaw July 2010

    Modalités des fusions et acquisitions : frais de rupture, au fur et à mesure que la collecte des contrats est effectuée
  • Courants d'affaires Westlaw May 2010

    Informations à fournir à l'échelle mondiale : risque de contentieux
  • Courants d'affaires Westlaw April 2010

    Sujets d'actualité 10K : guérillas, pirates et terroristes - Oh, mon Dieu !
  • Courants d'affaires Westlaw April 2010

    Déclarations 10K : Les opérations mondiales ? Risques locaux
  • Courants d'affaires Westlaw March 2010

    Déclarations 10K : manier l'épée de la propriété intellectuelle, se cacher derrière le bouclier
  • Courants d'affaires Westlaw March 2010

    Déclarations 10K : les matières premières « prennent la part du lion » en 2009
  • Courants d'affaires Westlaw March 2010

    Déclarations 10K : la faillite.... Pas seulement pour les plus démunis
  • Courants d'affaires Westlaw March 2010

    Déclarations 10K : les régimes de retraite sous-capitalisés sous les feux de la rampe du PBGC
  • Courants d'affaires Westlaw March 2010

    Déclarations 10K : les montagnes russes de la cote de crédit
  • Courants d'affaires Westlaw February 2010

    Déclarations 10K : stratégie de couverture, la méthode de la SEC
  • Courants d'affaires Westlaw February 2010

    Déclarations 10K : corruption à l'étranger, attention !
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Sélectionner des présentations et des discours

  • Université George Mason

    La fraude et le droit - Cours de maîtrise en comptabilité (certificat en expertise comptable judiciaire)/MBA
  • Conférence sur l'analyse de la fraude pour le gouvernement June 2016

    Effectuer une évaluation efficace des risques de fraude
  • Section de Baltimore, association des comptables publics May 2016

    Questions de fraude liées au gouvernement fédéral - Prévention et détection
  • Section de Virginie du nord, association des comptables publics September 2015

    Questions de fraude liées au gouvernement fédéral - Prévention et détection
  • SunTrust, groupe d'audit interne December 2013

    Audit du risque de fraude
  • Divers cabinets d'avocats January 2013

    Au-delà du droit - Aperçu du sondage mondial de KPMG auprès des avocats généraux
  • Groupes d'audit interne, de conformité et de gestion des risques de Goldman Sachs December 2012

    Atelier de sensibilisation à la fraude
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