Jesse R. Morton ist Director im Bereich Dispute, Compliance & Investigations von Stout und hat seit 2002 Berufserfahrung als Berater, Anwalt, Buchhalter, Ermittler und Wirtschaftsprüfer. Jesse leitet das Paycheck Protection Program (PPP) von Stout für Kreditgeber und Kreditnehmer und ist Co-Head des Bereichs DCI von Stout in der Südost-Region und des Bereichs Regulatory Compliance & Financial Crimes auf nationaler Ebene.

Jesse schreibt regelmäßig Artikel und hält Vorträge zu Themen in Zusammenhang mit der Prävention und Erkennung von Betrug, der Reaktion hierauf und möglichen Abhilfemaßnahmen. Er ist häufig in Fernsehnachrichten und Untersuchungen zu sehen und wird in Zeitschriften wie Bloomberg, The Wall Street Journal und Atlanta Journal-Constitution zitiert. Ehe Jesse zu Stout kam, arbeitete er bei KPMG im forensischen Bereich und während seines Jurastudiums war er im Rahmen des Honors Law Program in der SEC-Durchsetzungsabteilung in der Financial Fraud Task Force tätig. Er schrieb auch für Thomson Reuters Westlaw Business und war vier Jahre lang als Adjunct Professor an der George Mason University tätig, wo er Betrug und Recht unterrichtete – ein Kurs auf Masterniveau.

Jesse ist darauf spezialisiert, Kunden in allen Phasen der Vermeidung und Erkennung von Betrug und Fehlverhalten sowie der Reaktion hierauf und Abhilfe dagegen zu unterstützen. Er bietet proaktive und reaktive Unterstützung auf der Grundlage seiner Erfahrungen in den folgenden Bereichen: Durchführung von Ermittlungen in Fällen von Betrug in Finanzberichten, Veruntreuung von Vermögenswerten und/oder illegale Handlungen und Verstöße gegen behördliche Vorschriften, Durchführung von Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung (BSA/AGW) sowie zur Bestechungs-/Korruptionsbekämpfung (FCPA), Maßnahmen bei Verstößen gegen die Wertpapier- und Handelsbestimmungen; finanzielle Ausbeutung von älteren Menschen; Maßnahmen in Fällen von Betrug bei der Hypotheken- und Darlehensvergabe und -betreuung, Durchführung von Betrugsrisikobewertungen; Festlegung und Verbesserung der Prozesse und Verfahren zur Einhaltung behördlicher Bestimmungen und zur laufenden Überwachung, Entwicklung und Stärkung von Kontrollmechanismen zur Prävention und Aufdeckung von Betrug sowie zur Reaktion hierauf, Nachverfolgung von Vermögensgegenständen, einschließlich digitaler Vermögenswerte/Blockchain/Kryptowährungen und Entwicklung und Stärkung von Programmen zur Betrugsbekämpfung einschließlich Corporate Governance, Handhabung von Insider-Bedrohungen und externen Risiken und Unterstützung in Rechtsstreitigkeiten einschließlich der Unterstützung Sachverständiger sowie Beratung bei Rechtsstreitigkeiten. Typischerweise konzentriert Jesse sich auf Kunden im Finanzdienstleistungssektor und verfügt über eine Nischenspezialisierung für die Zusammenarbeit mit Investmentmanagern; er hat aber auch mit Kunden in zahlreichen anderen Branchen gearbeitet.

Wählen Sie Publikationen aus

  • The RMA Journal (co-author) January 2012

    Banks: Beware of the Fraudster in Your Midst
  • Reuters January 2011

    Whistleblower Bounties: Can Hedge Funds Double Dip Under Dodd-Frank?
  • The Hill September 2009

    A Pragmatic Solution to the Healthcare Crisis
  • Westlaw Business Currents August 2011

    FDIC Clawback Power: Housecat or Tiger?
  • Westlaw Business Currents July 2010

    M&A Terms: Breakup Fees, As Deals Pickup
  • Westlaw Business Currents May 2010

    Global Disclosures: Litigation Risk
  • Westlaw Business Currents April 2010

    10K Hot Topic: Guerillas, Pirates, and Terrorists – Oh, My!
  • Westlaw Business Currents April 2010

    10K Disclosures: Global Operations? Local Risks
  • Westlaw Business Currents March 2010

    10K Disclosures: Wielding the IP Sword, Hiding Behind the Shield
  • Westlaw Business Currents March 2010

    10K Disclosures: Commodities ‘Takes the Cake’ in 2009
  • Westlaw Business Currents March 2010

    10K Disclosures: Bankruptcy… Not Just for the Distressed Anymore
  • Westlaw Business Currents March 2010

    10K Disclosures: Underfunded Pensions in the PBGC Spotlight
  • Westlaw Business Currents March 2010

    10K Disclosures: Credit Rating Rollercoaster
  • Westlaw Business Currents February 2010

    10K Disclosures: Hedging, the SEC Way
  • Westlaw Business Currents February 2010

    10K Disclosures: Foreign Corruption, Watch Out
Mehr laden

Wählen Sie Präsentationen und Reden

  • George Mason University

    Fraud & the Law - Master's Level Accounting (Forensic Certificate)/MBA Course
  • Fraud Analytics for Government Conference June 2016

    Conducting an Effective Fraud Risk Assessment
  • Baltimore Chapter, Association of Government Accountants May 2016

    Federal Government Related Fraud Issues – Prevention & Detection
  • Northern Virginia Chapter, Association of Government Accountants September 2015

    Federal Government Related Fraud Issues – Prevention & Detection
  • SunTrust, Internal Audit group December 2013

    Auditing Fraud Risk
  • Various Law Firms January 2013

    Beyond the Law – An Overview of KPMG’s Global General Counsel Survey
  • Goldman Sachs Internal Audit, Compliance, and Risk Groups December 2012

    Fraud Awareness Workshop
Mehr laden