Scott Rosenbaum hat über 10 Jahre Erfahrung als Berater, Ermittler und Buchhalter. Zuvor arbeitete er in der forensischen Bereich von KPMG und für einen privaten Think Tank, der Kunden in verschiedenen Bereichen forensische Buchführung, Prozessführung und Ermittlungsberatung anbietet.
Scott Rosenbaum ist auf Ermittlungen und die Unterstützung von Gemeinschafts- und Regionalbanken bei der Entwicklung und Verbesserung ihrer BSA/AGW-Compliance-Programme spezialisiert. Er übernimmt außerdem Aufgaben im Zusammenhang mit Betrugsrisikomanagement, gesetzlicher Compliance und Überwachung und Beratung/Unterstützung bei rechtlichen Auseinandersetzungen.
Dabei arbeitet Scott eng mit externen Rechtsbeiständen, internen Rechtsbeiständen, Unternehmensvorständen, Management-Teams, ehrenamtlichen Direktoren und vermögenden Privatpersonen im Zusammenhang mit komplexen kommerziellen Streitfällen, Betrugs- und Finanzermittlungen sowie geschäftlichen Auseinandersetzungen und Auseinandersetzungen zwischen Partnern zusammen.
Vor seiner Tätigkeit bei Stout war er für einen gemeinnützigen Think Tank zur Terrorismusbekämpfung tätig, wo er sich auf die Untersuchung der finanziellen Machenschaften von in den Vereinigten Staaten operierenden terroristischen Gruppen konzentrierte. Im Rahmen seiner Arbeit führte er Recherchen und Analysen unter Verwendung verschiedener Open-Source-Datenbanken und von Primärquellenmaterial durch; dies führte zu Beratungen mit dem Justizministerium, dem Finanzministerium und dem Kongress der Vereinigten Staaten. Zahlreiche Ermittlungen, Anklagen und Abschiebungen waren das Ergebnis.
Darüber hinaus führt Scott Rosenbaum routinemäßig Schulungen für Banker, Anwälte, Führungskräfte aus der Wirtschaft und Mitarbeiter von Strafverfolgungsbehörden durch, darunter auch Schulungen für Geheimdienstanalysten des Office of Foreign Assets Control am FLETC (Federal Law Enforcement Training Center). Er hat an Zeugenaussagen im Kongress und einem Buch mitgearbeitet und Print- und Fernsehjournalisten bei der Recherche für ihre Artikel und Beiträge unterstützt.
Scott hat zwei Jahre im Nahen Osten gelebt und besitzt daher zusätzlich Erfahrungen mit dem Leben, der Arbeit und der Durchführung von Ermittlungen in verschiedenen Ländern.
Scott ist Certified Public Accountant (CPA), Certified AML and Fraud Professional (CAFP), Accredited Payments Risk Professional (APRP), Certified Forensic Examiner (CFE) und Certified At-Risk Adult Crime Tactics Specialist (CACTS).
Wählen Sie Präsentationen und Reden
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Wake Forest University School of Business October 2017
Fraud, Fraudsters and Ethics
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Joint Meeting of the Institute of Internal Auditors and the Association of Certified Fraud Examiners August 2017
Data Analytics in Fraud Investigations: Using Data Analytics to Detect Fraud
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University of North Carolina at Chapel Hill, Kenan-Flagler Business School January 2017
Fraud, Fraudsters and Ethics
Tätigkeitsbereiche
Bildung
M.A.C., Accounting, University of North Carolina
M.A., Islamic and Middle East Studies, The Hebrew University of Jerusalem
B.A., Middle East History & Jewish Studies, Tulane University
Lizenzen & Bezeichnungen
Certified Public Accountant (CPA)
Zertifizierter Betrugsprüfer (CFE)
Certified At-Risk Adult Crime Tactics Specialist (CACTS)
Certified Anti-Money Laundering & Fraud Professional (CAFP)
Accredited Payments Risk Professional (APRP)
Verbandsmitgliedschaften
American Institute of Certified Public Accountants
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE – Verband der Zertifizierten Betrugsprüfer)