Jesse R. Morton ist Managing Director im Bereich Streitfälle, Compliance und Ermittlungen von Stout und hat seit 2002 Berufserfahrung als Berater, Anwalt, Buchhalter, Ermittler und Wirtschaftsprüfer.

Jesse ist spezialisiert auf die Zusammenarbeit mit Finanzinstituten jeder Art und Größe bei der Entwicklung, Verbesserung, Prüfung, Erweiterung und Abhilfemaßnahmen von BSA/AGW-, OFAC/Sanktions- und Betrugsbekämpfungsprogrammen. Darüber hinaus unterstützt er Kreditnehmer, Kreditgeber, Anwälte und andere Berater mit verschiedenen Arten von proaktiven und reaktiven Leistungen im Zusammenhang mit dem CARES Act, wie Paycheck Protection Program, Employee Retention Credit und Restaurant Revitalization Fund. Er unterstützt außerdem Kunden in verschiedenen Bereichen und Branchen mit folgenden Leistungen: Durchführung von Ermittlungen in Fällen von Betrug in Finanzberichten, Veruntreuung von Vermögenswerten und/oder illegale Handlungen und Verstöße gegen behördliche Vorschriften, Entwicklung, Einhaltung, Prüfung und Abhilfemaßnahmen von Programmen zur Bestechungs-/Korruptionsbekämpfung (FCPA), Maßnahmen bei Verstößen gegen die Wertpapier- und Handelsbestimmungen; finanzielle Ausbeutung von älteren Menschen; Maßnahmen in Fällen von Betrug bei der Hypotheken- und Darlehensvergabe und -betreuung, Durchführung von Betrugsrisikobewertungen; Festlegung und Verbesserung der Prozesse und Verfahren zur Einhaltung behördlicher Bestimmungen und zur laufenden Überwachung, Entwicklung und Stärkung von Kontrollmechanismen zur Prävention und Aufdeckung von Betrug sowie zur Reaktion hierauf, Nachverfolgung von Vermögensgegenständen, einschließlich digitaler Vermögenswerte/Blockchain/Kryptowährungen und Entwicklung und Stärkung von Programmen zur Betrugsbekämpfung einschließlich Corporate Governance, Handhabung von Insider-Bedrohungen und externen Risiken und Unterstützung in Rechtsstreitigkeiten einschließlich der Unterstützung Sachverständiger sowie Beratung bei Rechtsstreitigkeiten.

Jesse schreibt regelmäßig Artikel und hält Vorträge zu Themen in Zusammenhang mit AGW, CARES Act und PPP, regulatorischer Compliance durch Finanzinstitute und Wirtschaftskriminalität, finanzieller Ausbeutung von älteren Menschen, Kryptowährungen und dezentralem Finanzsystem sowie anderen betrugsbezogenen Themen. Er ist häufig in Fernsehnachrichten und Untersuchungen zu sehen und wird in Zeitschriften wie Bloomberg, The Wall Street Journal und Atlanta Journal-Constitution zitiert. Ehe Jesse zu Stout kam, arbeitete er bei KPMG im forensischen Bereich und während seines Jurastudiums war er im Rahmen des Honors Law Program in der SEC-Durchsetzungsabteilung in der Financial Fraud Task Force tätig. Er schrieb auch für Thomson Reuters Westlaw Business und war vier Jahre lang als Adjunct Professor an der George Mason University tätig, wo er Betrug und Recht unterrichtete – ein Kurs auf Masterniveau.

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  • Northern Virginia Chapter, Association of Government Accountants September 2015

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